根据省委统一部署，2016年4月8日至5月8日，省委巡视第四组对海利集团公司党委进行了巡视。2016年6月3日，省委巡视组向集团公司党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
　　一、强化责任担当，把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓好
　　集团公司党委以高度的政治责任感和敢于负责、敢于担当的精神，把巡视整改工作作为集团公司的大事认真抓紧抓严抓实。
　　（一）统一思想，落实责任。巡视组向集团公司党委反馈意见后，集团分别召开了5次党委会和2次全体中层干部会议，传达学习巡视反馈意见，部署整改落实工作，要求切实把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，统一到省委巡视组的工作要求上来。6月12日，集团公司成立了以党委书记龚小波、董事长刘卫东同志任组长，其他班子领导为成员的巡视反馈意见整改落实工作领导小组，领导小组下设办公室，龚小波书记兼任办公室主任，日常工作由集团公司纪检监察部负责，相关职能部门及下属单位负责同志为办公室成员，负责落实领导小组各项日常工作，抓好整改落实工作。
　　（二）周密部署，制订方案。集团公司党委制订了《中共湖南海利高新技术产业集团有限公司委员会关于落实省委巡视组巡视反馈意见的整改方案》和《整改任务清单》，包括5个方面、15项整改任务，并细化为27项整改事项，每一项都明确了责任领导、责任部室、配合部室和时限要求。党委书记、纪委书记龚小波同志先后主持召开7次整改工作专题调度会，听取各分管领导和各责任部室与下属单位负责人汇报整改工作进展情况，统筹协调督促安排整改工作，各有关单位按照责任分工和目标任务，相互配合、相互支持，形成整改落实工作的强大合力。
　　（三）强化督查，真查实改。集团公司党委要求相关责任领导和部门必须直面问题，真查真改，坚决杜绝整改落实中的形式主义和官僚主义等不正之风。集团公司严格落实问责追责制，狠抓问题的整改落实，对于整改不落实、敷衍了事的追究责任，确保压力层层传导、责任层层落实。整改工作领导小组办公室加强对整改工作的督促检查，定期与各单位各部门沟通联络，6月份，每周召开一次整改情况调度会；7月份，每两周召开一次调度会，跟踪整改进展，加强工作督查，保证了整改工作的有序推进。
　　二、突出问题导向，全面落实巡视反馈问题整改工作
　　（一）落实管党治党和党的路线方针政策方面
　　1、关于对党建工作重视不够的问题
　　一是强化管党治党意识。结合“两学一做”学习教育，深入学习党章党规，深入学习习总书记系列讲话，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。目前，累计有2200多人次党员干部参加集中学习研讨。二是强化集团党委政治核心作用。修订完善《湖南海利集团公司章程》，将党建工作新的要求纳入章程，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。三是坚持围绕中心、服务大局。紧密结合公司实际、遵循发展规律，把党组织政治优势作为公司最重要的资源加以整合配置，更好发挥党建工作对公司改革发展的促进作用。2016年“七一”前夕，集团公司党委结合纪念建党95周年活动，评选表彰13个先进党组织、79名优秀共产党员和11名优秀党务工作者，以先进典型引领党员爱岗敬业、无私奉献。四是修订完善《海利集团公司党委会议事规则》。明确集团党委会议事和决策范围，严禁以党政联席会或总经理办公会代替党委会进行决策，会前将相关议题通报党委班子成员。五是加强党员日常管理。集团公司党委高度重视，按照上级统一安排，精心组织推动，认真做好党员党组织关系排查工作。经排查，集团公司没有失联党员。按照党员发展工作细则要求，严格党员发展程序和发展质量，上半年公司共有5名预备党员按期转正。六是规范党费收缴工作。集团公司所有党员已从2016年执行新的交纳党费标准，集团公司党员干部按新的交纳党费标准现已补缴党费24.8万余元，下一步将从2008年4月起补齐党费，预计共补缴党费80余万元。
　　2、关于党委履行党风廉政建设主体责任不到位的问题
　　一是切实加强制度建设。修订完善《海利集团公司党委关于落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，强化“两个责任”落实，层层抓紧压实管党治党责任。二是构建党风廉政建设责任体系。2016年，与各部门、单位签订了51份《党风廉政建设责任书》，将责任和压力有效分解、层层传导。三是加强纪检监察队伍建设。纪检监察部和党群工作部分开办公，选强配齐纪检监察工作力量，集团公司纪委副书记、纪检监察部部长不再兼任公司党群工作部部长。四是建立健全问责机制。集体学习了《中国共产党问责条例》，把管党治党的责任担当起来。2016年上半年，集团公司党委书记分别对下属公司班子主要负责人4人次进行廉政谈话，对下属公司班子成员5人次进行诫勉谈话，对新任领导干部2人次进行任前谈话。
　　3、关于纪委履行党风廉政建设监督责任不够有力的问题
　　一是严格落实“三转”要求。及时落实上级有关要求，探索分子公司纪委负责人垂直管理制度，纪委书记不再分管其他与监督无关的工作。二是加强纪律教育。集团公司纪委把纪律放在阳光下，加强阵地教育，加强廉洁与“廉节”教育，加强警示教育，加强岗位教育，开展经常性纪律教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。三是强化监督执纪问责。加大纪律审查力度，提高处置效率，形成持续震慑。针对下属某公司干部竞聘中，1名中层干部被实名举报问题，集团公司纪委叫停其竞聘资格，及时立案核查，撤销当事人党支部书记职务，给予其行政记大过处分。四是积极开展效能监察工作。每年分别确定一个效能监察工作主题，2016年重点配合省国资委纪委对省重点项目开展效能监察工作。五是加强对基层纪检监察工作的指导。积极选送优秀的纪检监察干部参加中纪委、省纪委培训学习，2016年3月和7月分别组织了党务纪检干部培训，选派3名纪检监察干部参与上级纪委办案工作。2016年7月，向上级组织推荐1名纪检工作经验丰富的优秀干部交流任职。
　　（二）工程项目建设与大宗设备材料采购管理方面
　　1、关于未严格落实招标管理制度的问题
　　一是组织对XX项目招标情况进行自查，查找问题，分析原因。XX项目存在以邀请招标方式采购的问题，存在以直接采购方式采购的问题，存在部分设计漏项基建工程以附属工程名义直接发包主体工程承建单位的问题，导致问题的主观原因是思想认识不到位，存在打擦边球和故意违规行为；客观原因是监管不到位，公司招标管理制度存在缺陷，对工程项目建设与大宗设备材料采购制度执行不力。二是完善制度，规范操作程序。修订了公司《招标管理办法》，出台了公司《招标管理委员会议事规则》，下属某公司修订了《土建工程项目管理办法》，完善招标工作流程，规范招标工作程序。三是加强学习，提高思想认识，提升业务能力。组织学习了法律法规及相关招标知识，邀请公司法律专家进行知识讲座，提高业务管理能力及工作水平。四是立行立改，强化过程管理。对土建工程加强过程管理，强化工程结算的管理和审计。从2016年起，XX项目设备及仪表材料采购严格进行公开招标，已实施3次，共计21个品目，总计金额1597万元。
　　2、关于招标管理不到位的问题
　　一是调整招标管理机构设置。调整公司招标管理委员会和招标管理办公室，招标管理办公室设置由供应及信息部调整到法律事务部。二是加强招标工作的过程管理，明确了招标工作流程、招标适用范围、重大招标决策的议事规则，防止决策随意。规范招标预算编制要求、文件编制要求、招标信息发布范围。三是修订完善《供应商管理办法》。完善供应商评价体系并对供应商库进行动态考核，确保可形成充分的市场竞争，防止业务垄断。四是集团公司纪委对招标采购责任人进行了诫勉谈话，要求书面报告思想认识。对下属某公司基建工程管理人员进行了诫勉谈话，并调整了该公司分管基建工程的领导分工。五是切实加强招标管理人员队伍建设。签署了高风险岗位廉洁自律责任书，强化了廉洁从业意识。
　　3、关于价格确定不合理的问题
　　（1）物资采购方面。一是已暂停所有邀请招标中标方业务与货款支付，组织清查并根据清查结果进行余款结算。二是对钢材、阀门综合材料、仪表电器等重要材料与中标方进行压价结算，共节省金额143万元。三是修订完善《物资采购管理办法》，重新梳理采购控制流程，配置市场信息专员，增加市场调研的力度、广度及深度。四是进一步加强采购管理，推行阳光采购。在一定范围内对采购价格进行公示，广泛接受各方面的监督。
　　（2）基础工程方面。一是加强对项目土建工程的结算审计工作，委托有相关资质的第三方审计机构进行结算审计，核减金额44.83万元。二是委托审计单位对主体工程和附属工程造价偏差成因进行了对比分析。三是某建设单位承揽工程的情况。巡视反馈相关意见后，我们认真开展自查自纠，规范行为，完善制度，今后类似附属工程项目一律严格按招标管理规定执行。
　　（三）以往有的下属经营公司投资经营活动方面
　　1、关于对下属公司经营层选人不当，监管不力，放任自流的问题
　　一是公司党委、纪委召开专题会议，责成公司相关职能部门认真清查原房地产公司总经理在经营过程中存在的有关违纪违规问题，举一反三，对分子公司存在的问题进行自查，制订相应防范措施，做好建章立制工作，防止类似问题发生，并按照上级组织要求做好相关资料准备工作。二是加强对分子公司选人用人方面的管理，严格执行《湖南海利集团公司党委选拔、任用干部工作制度》的规定。同时加强对下属经营公司负责人的任期和离任审计。三是严格执行《内部审计工作管理制度》，每年由省国资委委派的会计事务所对分子公司的年报进行审计。集团公司审计和财务部门不定期对分子公司进行专项检查。
　　2、关于下属公司经营管理混乱，造成国有资产流失或严重亏损的问题
　　一是指导下属某公司完成了经营思路调整，进行战略转型，加强内部管理，2016年将实现少量盈利。二是进一步加强对下属企业的投资管理和日常监督，严格执行《集团公司投资监督管理办法》的规定。同时加强对项目建设或转让进行充分科学论证和履行必要程序，严格执行和落实公司“三重一大”决策程序。
　　3、关于对下属公司经理层管理不严，监管不力的问题
　　一是完善考核体系和办法，加大对分子公司的考核，真正建立激励和奖惩相结合的考核机制。二是加强对派驻下属分子公司的董事、监事和高级管理人员培训，提高责任心和使命感，更好地对分子公司进行有效监管。三是加强考勤制度的管理，特别是对分子公司的考勤加强监管和抽查；严格执行分子公司负责人请假报告制度，加强对分子公司负责人的任职考核。四是对反映的分子公司违纪违规问题逐一进行调查核实，对经查实的有关问题当事人予以诫勉谈话、责令书面检查和通报批评。
　　（四）执行财经纪律方面
　　1、关于经费开支不合理，存在不少不实开支的问题
　　一是在集团公司总部及分子公司开展了一次专项自查自纠。经核实，下属某公司违规开会和联号发票报账问题，属于在业务工作中发生的没有严格履行规章制度的错误行为，我们认真追查问题根源，对相关人员进行严肃处理。同时修订完善了《财务管理制度》，推动建章立制，构建长效机制，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞。二是7月下旬，集团公司及各分子公司，分别组织财务人员进行为期1-2天的培训学习，重点培训学习中央“八项规定”、省委“九条规定”和国家财经纪律以及集团公司财务管理制度。三是修订完善公司《财务审批制度》，加强财务和审计监督，加强预算管理，各项费用严格控制在预算内开支。
　　2、关于公务接待把关不严的问题
　　一是根据上级有关文件精神，修订完善《集团公司业务接待管理规定》和《涉外接待管理办法》，督促分子公司自行修订业务接待管理办法。二是加强财务和审计检查监督。每半年对各分子公司进行一次抽查，每年对各分子公司执行各项财务管理制度情况组织一次专项检查。责令下属某公司存在的变相公款旅游问题的当事人全额退回4000元款项，并对相关直接责任人及责任领导进行严肃处理。三是在集团公司内广泛开展“纠四风，治陋习”专项整治工作，对违纪违规干部进行问责，选择典型案例予以通报批评。四是结合巡视整改工作开展整治“雁过拔毛”式腐败，对重要岗位、重要环节和重点人加强教育，及时总结整改经验，建立治根本、管长远的制度体系，堵塞管理漏洞。
　　3、关于发放津补贴不规范的问题
　　一是公司自2013年起根据知识产权法规的相关要求，从职工基本工资中拿出100元单列为保密津贴，学历或学位补贴系技术性津贴，建议仍然保留。二是公司对下属公司经营管理层补贴发放情况全面进行了自查自纠。要求各分子公司完善经济责任制相关奖罚条款，制定公司专项工作奖励管理办法，严格按规定使用发放，不得任意列支。三是关于奥迪公车使用情况说明。为保障公司正常商务接待，促进公司经济发展，经研究，出台专门管理办法，申请重新启用奥迪车，用于接待外宾和重要客户。四是修订完善《集团公司集中整治“庸懒散”实施办法》，集中整治对基层服务意识不强，不作为、慢作为等问题。修订完善了《考勤及请休假补充规定》，加强劳动纪律管理，不定期抽查考勤违规情况，在OA系统上公布，严格按照文件规定进行处罚。
　　（五）选人用人工作方面
　　1、关于执行人事政策法规制度不严格的问题
　　一是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》精神，全面修订《海利集团公司党委选拔、任用干部工作制度》，规范干部任用程序，严格执行组织考察和任职公示程序规定。2016年6月、7月，集团公司严格按照任职条件和程序规定，分别组织了集团公司总经理和上市公司总经理考察推荐和选拔任用工作。二是全面强化干部职工日常管理监督。2016年7月5日，集团公司召开民主评议会议，听取干部群众意见和建议，现场组织无记名测评，14名原未组织考察的干部岗位胜任能力考核得分均在93.18分以上 ，8名试用期满未任职考核的干部得分均在93分以上。三是清理干部退休情况，严格执行退休政策。召开集团公司职代会，修订完善《特殊岗位女职工适当延长工作年限管理办法》。严格根据上级政策精神，认真执行办理退休手续的具体要求。
　　2、关于招聘进人不规范的问题
　　一是修订完善《员工聘用管理办法》。增加录用前公示的条款，自觉接受各级组织和广大职工群众对招聘工作的监督。2016年7月5日，集团公司召开民主评议会议，现场组织干部群众进行无记名测评，职能部门管理岗位9名新上岗员工胜任能力得分均在91.33分以上。二是严格执行《员工聘用管理办法》。坚持集体讨论、研究、审批“聘用计划”。每年9月份由人力资源部收集各单位、各部门下一年度的人才需求，经集团公司党委会和董事会集体讨论、研究和确定公司《招聘计划》和《临时增聘计划》后，授权集团公司总经理负责组织计划的实施。三是按照集团公司实际需求，加强人才队伍建设，对普通员工突出能力素质和专业化要求，进人程序公开透明；对特殊人才，根据工作需要，经上级批准后，建立人才绿色通道，提高整体人才队伍专业化、知识化水平，严格遵守招聘流程，从严从紧择优录用符合岗位要求的人才。四是修订完善《集团公司领导干部任职和公务回避暂行规定》，认真查摆关联关系，坚持用人回避制度，采取“人岗匹配”或考录方式进行岗位更换。
　　3、关于管理层机构庞杂，结构不优，活力不足的问题
　　一是理清现有高层管理人员兼职情况，经公司党委会和董事会讨论决定，海利集团公司领导兼任三级公司湖南化工研究院领导职务一并免除，集团公司副总经理、董事会秘书不再兼任常德公司副董事长，撤销集团公司产业发展部。二是根据公司工作需要，聘任相关高层管理人员兼任二、三级机构相关职务时，必须先报上级组织备案。三是科学研究机关职能部室定位，优化整合，从严定员定岗，实现干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的“三能”机制，多种途径消化吸收营销事业部富余人员。四是修订完善《集团公司绩效考核制度》，将薪酬与绩效挂钩，建立“外有竞争，内有公平”的薪酬体系；持续定期实施管理团队与个人绩效考核。五是重视研发及高端人才，认真贯彻中央及我省《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，逐步推行科研成果与个人绩效挂钩的激励机制，提高科研人员的积极性和创造性。
　　三、巩固整改成果，推动作风建设和反腐倡廉工作取得新成效
　　当前，整改工作取得了阶段性成效，但更重要的任务还在后面。集团公司党委将按照巡视工作的要求，善始善终、坚持不懈地做好整改工作，把党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。（一）加强学习，提高思想认识。集团公司党委将按照全面从严治党要求，加强党建和思想政治工作，认真开展十八大和十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的深入学习，进一步提高广大党员干部对依法治企、从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作重要性的认识，教育引导广大党员干部增强纪律观念、法治意识和廉政意识，筑牢拒腐防变的思想防线，确保集团公司各项事业稳健发展。（二）明确责任，落实整改任务。集团公司要深入落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，党委主要负责人要认真履行第一责任人的职责，班子其他成员要切实履行“一岗双责”，强化职责范围内党风廉政建设的责任担当。不断巩固和扩大整改落实成果，集团公司将认真剖析产生问题的深层次原因，总结经验教训，深挖问题根源，举一反三，研究提出治本之策，切实防止类似性、重复性问题发生。对于尚未完全整改到位的事项，加大整改力度，强化保障措施，毫不松懈地抓紧抓实抓好，确保在规定时限内完成整改任务。（三）整章建制，构建长效机制。集团公司将认真组织实施《湖南海利集团公司章程》，坚持和完善党委政治核心作用，进一步完善法人治理结构。围绕落实“两个责任”、“三重一大”、党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管权管事管人的长效机制，构建“不能腐”的反腐倡廉工作机制。（四）统筹兼顾，推动公司改革发展。认真落实中央和省委的决策部署，把抓好巡视整改作为推动公司科学发展的重要契机，深化整改成果，科学谋划“十三五”工作，“不忘初心，继续前进”，推动集团公司做强做大做优，促进各项工作再上新的台阶。
　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。
　　联系方式：电话（0731）85357828；
　　邮政信箱：长沙市芙蓉中路二段251号（410007）湖南海利集团公司纪委；
　　电子邮箱：hnhldqgzb2016@163.com。